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董事會


本公司本屆董事會於民國110年8月13日股東常會選任,共13席,其中含3席獨立董事。董事主要學經歷如下表所示。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於110年4月9日至110年4月19日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於110年5月6日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司110年8月13日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事名單分別如下。
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事長
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
葉榮廷
高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所;
現職為全家便利商店董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
小田文信
廣島大學經濟學部
現職為全家便利商店副董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
潘進丁
日本筑波大學經營政策研究所;
現職為全家便利商店會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
張仁敦
國立政治大學公共行政研究所;
現職為全家便利商店副會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
薛東都
台北大學企業管理研究所;
現職為全家便利商店總經理
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
桐山寛史
神戶大學理學部;
現職為FamilyMart Co., Ltd. AFC事業部部長
董事
【P・F・Investment Co., Ltd. 之法人代表】
松元和博
日本工學院專科學校;
現職為Pan Pacific International Holdings Corporation 董事兼常務董事CMO(Global)
董事
【泰山元股份有限公司之法人代表】
詹逸宏
美國加州州立大學富勒頓分校學士;
現職為泰山企業(股)公司董事長
董事
【泰山元股份有限公司之法人代表】
詹景超
美國猶他州立大學企管碩士;
現職為泰山企業(股)公司總經理
董事
【三洋藥品工業股份有限公司之法人代表】
謝志騰
拉文大學工商管理雙碩士;
現職為維士比國際事業(股)公司董事長
獨立董事
李燕松
東吳大學會計研究所碩士;
現職為全家便利商店獨立董事
獨立董事
翁健
輔仁大學法律系;
現職為元大商業銀行(股)公司董事長
獨立董事
顏大和
台灣大學法學士、美國南美以美大學法學碩士;
現職為全家便利商店獨立董事
第12屆第1次董事會

召開日期:2021年11月4日

  • 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。
  • 通過本公司獨立董事薪資報酬議定案。
  • 通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
  • 通過本公司內部控制制度修正案。
  • 通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
第12屆第2次董事會

召開日期:2021年12月16日

  • 報告本公司2021年智慧財產管理計畫暨誠信經營執行情形與利害關係人溝通實績。
  • 報告本公司2021年風險管理政策執行情形。
  • 通過本公司次世代POS設備採購案。
  • 通過本公司2022年度營運計畫案。
  • 通過本公司年終績效獎金發放案。
  • 通過本公司簽證會計師異動暨會計師獨立性評估案。
  • 通過本公司2022年稽核計畫訂定案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
  • 通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
最近二年度董事會決議事項
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