本公司本屆董事會於民國113年6月21日股東常會選任,共15席,其中含5席獨立董事。董事主要學經歷如下表所示。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於113年4月12日至113年4月22日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於113年5月8日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司113年6月21日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事名單分別如下:
董事長
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
葉榮廷
高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所
現職為全家便利商店董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
加藤健
慶応義塾大学法学部
現職為FamilyMart Co.,Ltd.AFC事業部本部長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
潘進丁
日本筑波大學經營政策研究所
現職為全家便利商店會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
張仁敦
國立政治大學公共行政研究所
現職為全家便利商店副會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
薛東都
台北大學企業管理研究所
現職為全家便利商店總經理
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
山口和昭
東京大學工學部
現職為FamilyMart Co., Ltd. 常務執行役員CIO 兼任 CFO(輔佐)
董事
【P.F.Investment Co., Ltd.之法人代表】
瀨戶竜一
早稻田大學人文科學部
現職為PPRM Asia Regional Manager
董事
【萬寶開發股份有限公司之法人代表】
許作興
美國南美以美大學法學碩士
美國北德州大學企管碩士
現職為國泰產物保險(股)公司監察人、
國泰商旅(股)公司監察人、
國泰飯店管理顧問事業(股)公司監察人、
國泰餐飲事業(股)公司監察人、
國泰建設(股)公司顧問、
萬寶開發(股)公司顧問
董事
【萬寶開發股份有限公司之法人代表】
黃呈暉
美國北卡羅來納大學教堂山分校文學學士
美國北卡羅來納大學教堂山分校法學博士
現職為雨林新零售(股)公司董事、
Walnut Hill Capital LLC, Managing Principal、
萬寶開發(股)公司顧問、
易霖科技(股)公司董事長兼總經理
董事
【三洋藥品工業股份有限公司之法人代表】
葉豐榮
Golden Gate University MS in finance
現職為三洋藥品工業(股)公司董事長、
真口味食品企業(股)公司董事長、
蓮手投資實業(股)公司董事長、
蓮豐投資(股)公司董事長、
勝凱國際投資(股)公司董事長、
三洋開發投資有限公司董事長、
維士比酒品(股)公司董事長、
國安藥品(股)公司董事長、
峯榮興業(股)公司董事、
四重溪古道溫泉休閒實業(股)公司董事、
三洋生物科技(股)公司董事、
海尼根台灣(股)公司董事
獨立董事
李燕松
東吳大學會計研究所碩士
現職為全家便利商店(股)公司獨立董事、
新興航運(股)公司獨立董事、
台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事、
群光電子(股)公司獨立董事、
中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金顧問
獨立董事
翁健
輔仁大學法律系
現職為全家便利商店(股)公司獨立董事、
元大金融控股(股)公司總經理、
元大金融控股(股)公司董事、
元大商業銀行(股)公司董事、
全家便利商店(股)公司獨立董事、
財團法人元大文教基金會董事
獨立董事
顏大和
台灣大學法學士、美國南美以美大學法學碩士
現職為全家便利商店(股)公司獨立董事、
研揚科技(股)公司獨立董事、
瑞興商業銀行(股)公司獨立董事、
信錦企業(股)公司獨立董事、
大同(股)公司董事
獨立董事
劉志鵬
日本國立東京大學法學政治學研究科碩士
國立台灣大學法律研究所法學碩士
現職為全家便利商店(股)公司獨立董事、
博裕投資(股)公司董事長、
智崴資訊科技(股)公司獨立董事
獨立董事
林秀玲
台灣大學法律系
現職為全家便利商店(股)公司獨立董事、
台灣水泥(股)公司獨立董事、
八庫投資(股)公司董事長、
八庫顧問(股)公司董事長、
美好悠境投資(股)公司董事長、
美好土地(股)公司董事長、
承裕投資有限公司董事長、
承裕財務顧問(股)公司董事長、
承裕昇投資(股)公司董事長、
美好悠境電力投資股份有限公司董事長、
理律法律事務所特約資深顧問
第13屆第2次董事會
召開日期:2024年11月06日
- 通過本公司2023年第三季合併財務報告案。
- 通過本公司內部控制制度修正案。
- 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
第13屆第3次董事會
召開日期:2024年12月18日
- 報告本公司2024年智慧財產管理計畫暨誠信經營執行情形與利害關係人溝通實績報告。
- 報告本公司2024年風險管理政策執行情形報告。
- 報告本公司集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- 通過本公司2025年度營運計畫案。
- 通過本公司年終績效獎金發放案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 通過本公司2024年永續專案成果與2025年整體規劃案。
- 通過本公司關係人相互間財務業務相關作業規範訂定案。
- 通過本公司高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策訂定案。
- 通過本公司內部控制制度訂定、修正暨訂定2025年稽核計劃案。 。
- 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
最近二年度董事會決議事項