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董事會


本公司本屆董事會於民國107年6月25日股東常會選任,共13席,其中有3席獨立董事。董事主要學經歷如下表所示。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於107年4月16日至107年4月26日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於107年5月7日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司107年6月25日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事名單分別如下。
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事長
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
葉榮廷
高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所;
現職為全家便利商店董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
小田文信
廣島大學經濟學部
現職為全家便利商店副董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
潘進丁
日本筑波大學經營政策研究所;
現職為全家便利商店會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
張仁敦
國立政治大學公共行政研究所;
現職為全家便利商店副會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
薛東都
台北大學企業管理研究所;
現職為全家便利商店總經理
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
桐山寛史
神戶大學理學部;
現職為FamilyMart China Holdings Co.,Ltd董事
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
藤本洋司
慶應義塾大學商學部;
現職為日商全家便利商店(股)公司海外事業部副部長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹逸宏
美國加州州立大學富勒頓分校學士;
現職為泰山企業(股)公司董事長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹景超
美國猶他州立大學企管碩士;
現職為泰山企業(股)公司總經理
董事
【三洋藥品工業(股)公司之法人代表】
謝志騰
拉文大學工商管理雙碩士;
現職為三洋藥品工業(股)公司總管理處協理
獨立董事
李燕松
東吳大學會計研究所碩士;
現職為中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
獨立董事
翁健
輔仁大學法律系;
現職為元大金控(股)公司總經理
獨立董事
梁懷信
輔仁大學法律研究所碩士;
現職為鉅業國際法律事務所主持律師
第11屆第12次董事會

召開日期:2020年3月23日

  • 承認2019年度財務報表與營業報告書案。
  • 通過2019年度盈餘分配案。
  • 通過2019年度董事與員工酬勞分配案。
  • 通過本公司辦理申請中長期借款案。
  • 通過股東會議事規則修正案。
  • 通過董事會議規則修正案。
  • 通過薪資報酬委員會組織規程修正案。
  • 通過審計委員會組織規程修正案。
  • 通過2020年度股東常會召開事宜及議程內容案。
  • 通過內部控制制度訂定、修正暨出具2019年度內部控制制度聲明書案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
  • 通過本公司取得子公司資產案。
第11屆第13次董事會

召開日期:2020年5月8日

  • 通過訂定2019年度現金股利除息基準日案。
  • 通過本公司銀行授信額度展延案。
  • 通過擬授權董事長變更股東常會會議處所案。
  • 通過變更本公司經濟部登記公司章之保管人案。
  • 通過內部控制制度訂定及修正案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
  • 通過本公司取得子公司資產案。
最近二年度董事會決議事項
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