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董事會


本公司本屆董事會於民國107年6月25日股東常會選任,共13席,其中有3席獨立董事。董事主要學經歷如下表所示。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於107年4月16日至107年4月26日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於107年5月7日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司107年6月25日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事名單分別如下。
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事長
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
葉榮廷
高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所;
現職為全家便利商店董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
小田文信
廣島大學經濟學部
現職為全家便利商店副董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
潘進丁
日本筑波大學經營政策研究所;
現職為全家便利商店會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
張仁敦
國立政治大學公共行政研究所;
現職為全家便利商店副會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
薛東都
台北大學企業管理研究所;
現職為全家便利商店總經理
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
桐山寛史
神戶大學理學部;
現職為FamilyMart China Holdings Co.,Ltd董事
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
藤本洋司
慶應義塾大學商學部;
現職為日商全家便利商店(股)公司海外事業部副部長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹逸宏
美國加州州立大學富勒頓分校學士;
現職為泰山企業(股)公司董事長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹景超
美國猶他州立大學企管碩士;
現職為泰山企業(股)公司總經理
董事
【三洋藥品工業(股)公司之法人代表】
謝志騰
拉文大學工商管理雙碩士;
現職為三洋藥品工業(股)公司總管理處協理
獨立董事
李燕松
東吳大學會計研究所碩士;
現職為中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
獨立董事
翁健
輔仁大學法律系;
現職為元大金控(股)公司總經理
獨立董事
梁懷信
輔仁大學法律研究所碩士;
現職為鉅業國際法律事務所主持律師
第11屆第9次董事會

召開日期:2019年8月9日

  • 通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
  • 通過本公司內部控制制度新增及修訂案。
  • 通過本公司取得子公司資產案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
第11屆第10次董事會

召開日期:2019年11月8日

  • 通過本公司轉投資事業「上海全餐餐飲管理有限公司」增資案。
  • 通過訂定本公司董事會績效評估辦法案。
  • 通過修正本公司誠信經營守則暨訂定誠信經營作業程序及行為指南案。
  • 通過修正本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法案。
  • 通過本公司內部控制制度訂定及修正案。
  • 通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
  • 通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
2017-2019 董事會決議事項
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