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董事會


本公司本屆董事會於民國107年6月25日股東常會選任,共13席,其中有3席獨立董事。董事主要學經歷如下表所示。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於107年4月16日至107年4月26日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於107年5月7日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司107年6月25日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事名單分別如下。
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事長
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
葉榮廷
高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所;
現職為全家便利商店董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
久保勲
關西學院大學經濟學部;
現職為全家便利商店副董事長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
潘進丁
日本筑波大學經營政策研究所;
現職為全家便利商店會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
張仁敦
國立政治大學公共行政研究所;
現職為全家便利商店副會長
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
薛東都
台北大學企業管理研究所;
現職為全家便利商店總經理
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
桐山寛史
神戶大學理學部;
現職為FamilyMart China Holdings Co.,Ltd董事
董事
【日商全家便利商店(股)公司之法人代表】
藤本洋司
慶應義塾大學商學部;
現職為日商全家便利商店(股)公司海外事業部副部長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹逸宏
美國加州州立大學富勒頓分校學士;
現職為泰山企業(股)公司董事長
董事
【泰山元(股)公司之法人代表】
詹景超
美國猶他州立大學企管碩士;
現職為泰山企業(股)公司總經理
董事
【三洋藥品工業(股)公司之法人代表】
謝志騰
拉文大學工商管理雙碩士;
現職為三洋藥品工業(股)公司總管理處協理
獨立董事
李燕松
東吳大學會計研究所碩士;
現職為中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
獨立董事
翁健
輔仁大學法律系;
現職為元大壹創業投資(股)公司董事長
獨立董事
梁懷信
輔仁大學法律研究所碩士;
現職為鉅業國際法律事務所主持律師
第10屆第19次董事會

活動日期:2018年5月7日

  • 通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
  • 通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
  • 通過公司章程修訂案。
  • 通過本公司銀行履約保證額度調整及展延案。
  • 通過本公司分公司撤銷案。
  • 通過本公司取得子公司資產案。
第11屆第1次臨時董事會

活動日期:2018年6月25日

  • 通過選舉第十一屆董事長及副董事長案案。
2016-2018 董事會決議事項
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