公司治理

全家公司治理規範與作為均遵循金管會與櫃買中心所發布法令，股東會為公司最高意思決定機關，董事會為最高決策與業務執行機關，董事長由董事會選任對外為公司代表，總經理經董事會委任後對內經管公司業務。

董事會架構與運作

董事會為最高決策單位，負責監督公司整體營運管理，並依全家所訂定之「公司章程」、「董事會議事規則」及相關法令行使職權，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，以符合利害關係人之最大利益。全家每季至少召開一次董事會， 2024 年共計召開8 次董事會，而為協助董事會履行監督職責，董事會轄下設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」兩功能性委員會，負責審議重要議案。

董事會獨立性及多元性

全家董事會由 15 位董事組成，其中包含 5 位獨立董事，佔全體董事席次達三分之一，董事選舉採行候選人提名制度，並依全家訂定之「董事選舉辦法」及相關法令，辦理董事提名及資格審查，董事候選人係由董事會或符合法令持股比例之股東提名，再經董事會執行資格審查後，提請股東會選任。全家董事成員分別擁有法律、產業、財會及行銷等專業背景，並於不同專業背景，各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識及國際市場觀等專業能力，展現多元互補成效。董事會成員之基本資料、學經歷、專長等資訊之揭露，可參閱 2024 年股東會年報第 5~7 頁內容。

全家積極推動董事會多元化管理目標，董事會成員除由多元化條件與背景( 如國籍、年齡、性別、專業、經驗) 組成外，亦均普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。而每年度全家皆會為董事安排多元進修課程，以提升董事決策品質、善盡督導職責，進而強化董事會職能， 2024 年董事進修情形可參閱 2024 年股東會年報第 31~32 頁內容。

董事及高階經理人薪酬制度

全家針對董事及經理人之薪酬係參考同業通常水準進行合理性評估，並經薪資報酬委員會及董事會審核議定。董事酬勞依循本公司公司章程第 30 條規定，公司當年度如有獲利則應提撥不高於 2% 作為董事酬勞( 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額)；另依董事對公司營運、持續進修及經營貢獻給付合理報酬。全家高階經理人的薪資根據個人績效，包括公司獲利狀況等財務性指標，評估其對整體營運的貢獻進行給付。全家董事酬金及經理人酬金資訊，可參閱 2024 年股東會年報第 13~17 頁內容。

全家每年度依「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，且至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會外部評估。全家於 2025 年 1 月完成 2024 年度董事成員及功能性委員會內部績效自評，成績評等結果均為「優」，並提報 2025 年 3 月董事會；全家近期外部評估係於 2023 年 11 月辦理，並業將該次外部評估結果提報全家2024 年 3 月 12 日審計委員會、薪資報酬委員會及董事會，相關內容可參閱2024 年股東會年報第 21 頁內容。